Trong thế giới tiền điện tử, những câu chuyện về lừa đảo không phải là hiếm. Một trong những vụ việc gây chấn động gần đây là bản án dành cho một người sáng lập đã từng được coi là “vua” trong lĩnh vực này. Hãy cùng tìm hiểu về vụ án của Rowland Marcus Andrade, người đã bị kết án 7 năm tù giam vì tội lừa đảo và rửa tiền.
Người Sáng Lập Bị Kết Án Vì Lừa Đảo Tiền Điện Tử
Rowland Marcus Andrade đã bị một bồi thẩm đoàn ở California tuyên án sau khi bị phát hiện lừa đảo hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư. Ông đã quảng bá một loại token mang tên AML Bitcoin như một giải pháp hợp pháp để chống lại tội phạm tài chính. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy ông đã sử dụng khoảng 10 triệu đô la từ các nhà đầu tư để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình.
Những Lời Nói Dối Trắng Trợn
Các nhà đầu tư đã tin tưởng vào những gì Andrade nói về công nghệ chống rửa tiền. Theo các báo cáo, ông đã chi khoảng 2 triệu đô la cho những chiếc xe sang trọng và bất động sản. Bồi thẩm đoàn đã kết tội ông vào tháng Ba với những cáo buộc có thể dẫn đến hàng chục năm tù giam. Tuy nhiên, thẩm phán đã quyết định chỉ phạt ông 84 tháng, thấp hơn nhiều so với mức 210 tháng mà chính phủ yêu cầu.
Rowland Andrade, người sáng lập AML Bitcoin, đã bị kết án 84 tháng tù giam vì đã đưa ra những thông tin sai lệch với các nhà đầu tư, thu về 10 triệu đô la từ các khoản tiền lừa đảo.
Thỏa Thuận Giả Mạo Về Kênh Đào Panama
Các công tố viên đã chỉ ra một trong những lời nói dối táo bạo nhất của Andrade: ông tuyên bố rằng Cơ quan Kênh Đào Panama sẽ chấp nhận AML Bitcoin để thu phí tàu. Tuy nhiên, không có bất kỳ thỏa thuận nào tồn tại. Andrade đã lặp lại tuyên bố này để duy trì sự quan tâm và thu hút thêm đầu tư, nhưng mọi chuyện đã sụp đổ khi các nhà điều tra bắt đầu đào sâu.
Án Phạt Thấp Hơn Yêu Cầu Của Chính Phủ
Đội ngũ luật sư của Andrade đã yêu cầu chỉ cần hai năm tù giam và sau đó là thời gian giám sát. Trong khi đó, chính phủ đã yêu cầu án phạt lên đến 17,5 năm. Cuối cùng, bản án 7 năm sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, với một phiên điều trần về bồi thường được ấn định vào ngày 16 tháng 9 để xác định số tài sản nào của ông sẽ bị tịch thu. Sau khi ra tù, ông sẽ phải chịu sự giám sát trong ba năm và thường xuyên báo cáo với các cơ quan chức năng.
Tác Động Rộng Rãi Đến Ngành Tiền Điện Tử
Vụ án này cũng làm nổi bật những rủi ro mà các nhà đầu tư nổi tiếng phải đối mặt. Một nhà vận động hành lang chính trị đã bị phạt 55.000 đô la vì đã quảng bá AML Bitcoin vào năm 2020 và bị cấm tham gia vào các đợt phát hành chứng khoán trong tương lai. Vai trò của ông cho thấy rằng ngay cả những người quảng bá dày dạn kinh nghiệm cũng có thể phải chịu hình phạt khi họ tiếp tay cho một vụ lừa đảo. Đây là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai có ý định gắn tên mình vào tiền điện tử mà không kiểm tra công nghệ đứng sau nó.
Hình ảnh từ Getty Images, biểu đồ từ TradingView