Trong một vụ án gây chấn động tại Bắc Kinh, tám người đã bị kết án vì tham gia vào một kế hoạch lừa đảo Bitcoin kéo dài một năm, khiến hơn 140 triệu nhân dân tệ (khoảng 20 triệu đô la) bị rút khỏi một nền tảng video ngắn và chuyển vào các đồng tiền điện tử. Vụ việc này không chỉ là một bài học về sự lạm dụng quyền lực mà còn là một lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về việc quản lý tài chính và bảo mật thông tin.
Vụ Lừa Đảo Phức Tạp
Theo thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân quận Haidian, vụ án này được coi là một trong những trường hợp tham nhũng phức tạp nhất từ năm 2020 đến 2024. Ban đầu, vụ việc chỉ là những phê duyệt thưởng đơn giản trong công ty, nhưng dần dần đã biến thành một kế hoạch lừa đảo tinh vi, che giấu các khoản tiền bị đánh cắp thông qua các công ty ma và tiền điện tử.
Quyền Lực Nội Bộ và Lỗ Hổng
Nhân viên Feng là người nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với việc tiếp nhận nhà cung cấp dịch vụ, đủ điều kiện thưởng và phê duyệt thanh toán. Anh ta đã âm thầm điều chỉnh các chính sách thưởng để tạo ra những kẽ hở mà chỉ mình anh và hai trợ lý bên ngoài, Tang và Yang, có thể khai thác. Những tài liệu giả mạo đã được tạo ra với thông tin cá nhân mà Feng đã rò rỉ.
Ba người này đã chuyển hướng các khoản thanh toán thưởng vào những tài khoản giả mạo, thay vì thưởng cho những công việc thực sự. Khi các kiểm toán viên phát hiện ra số tiền bị thiếu, gần 140 triệu nhân dân tệ đã biến mất.
Các Công Ty Ma và Chuỗi Rửa Tiền
Nhóm lừa đảo đã sử dụng các công ty ma không có hoạt động thực tế. Yang đã chỉ đạo một cộng sự tên Wang và những người khác thành lập khoảng 10 doanh nghiệp giấy tờ này. Tất cả những gì họ làm là thu thập các khoản thanh toán thưởng giả mạo. Từ đó, tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cho đến khi rơi vào tay Yang. Feng sau đó đã chỉ đạo bước tiếp theo: chuyển đổi số tiền này thành Bitcoin.
Họ đã chia sẻ số tiền ăn cắp trên tám nền tảng quốc tế khác nhau và trộn lẫn các đồng tiền, làm rối tung dấu vết giao dịch để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Các Cơ Quan Chức Năng Truy Vết Dòng Tiền Bitcoin
Kiểm sát viên Li Tao, thuộc bộ phận Tội phạm Khoa học và Công nghệ của quận Haidian, đã xây dựng một bản đồ chi tiết về vụ lừa đảo. Bằng cách so sánh dữ liệu công ty, hồ sơ ngân hàng và các giao dịch blockchain, nhóm của ông đã lần lượt bóc tách từng lớp che giấu.
Họ thậm chí đã thu hồi được hơn 90 Bitcoin trong quá trình điều tra—đủ để chứng minh cách mà chuỗi rửa tiền “khép kín” hoạt động. Mỗi đồng tiền thu hồi đều liên kết trở lại với các khoản thưởng bị đánh cắp, xác nhận từng bước đi của dòng tiền.
Hình phạt đã được đưa ra dựa trên vai trò của từng người. Feng nhận án tù dài nhất—14 năm và 6 tháng—trong khi bảy người còn lại nhận án từ 3 đến 14 năm tù, cùng với các khoản phạt nặng. Tất cả đều bị kết tội tham ô trong công việc. Vụ án này là một lời cảnh báo: khi một người nắm quá nhiều quyền lực, ngay cả những hệ thống thưởng thông thường cũng có thể trở thành phương tiện cho những hành vi gian lận lớn—và các công cụ tiền điện tử hiện đại không thể đảm bảo sự ẩn danh mãi mãi.